1. ¿Cuál es el objeto principal de la Ley Orgánica de 2024?

A) Regular comercio exterior
B) Prevenir y combatir lavado de activos y financiación de otros delitos.
C) Establecer tasas impositivas nuevas

2. ¿Cuál es el umbral para prohibir pagos en efectivo según la ley?

A) Igual o superior a $10,000.
B) Igual o superior a $5,000.
C) Cualquier monto.

3. ¿Qué entidad ejerce la rectoría en materia de prevención?

A) La Fiscalía General.
B) La Junta de Política y Regulación Financiera.
C) El Ministerio de Finanzas.

4. ¿Cuál es el plazo para enviar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la UAFE?

A) 48 horas.
B) Cinco días término.
C) Quince días calendario.

5. ¿Cuál es el plazo para implementar la metodología de riesgos tras el Reglamento 2026?

A) 30 días.
B) 60 días.
C) 90 días.

6. Según el GAFI, ¿cuál es el estándar internacional de debida diligencia para montos ocasionales?

A) USD/EUR 15,000.
B) USD/EUR 10,000.
C) USD/EUR 50,000.

7. ¿A quiénes se debe aplicar diligencia intensificada obligatoriamente?

A) Solo a clientes extranjeros.
B) Jueces, fiscales, dignatarios y contratistas del Estado.
C) Solo a instituciones financieras.

8. ¿Qué sanción corresponde a infracciones "muy graves"?

A) 1 a 10 Salarios Básicos.
B) 11 a 20 Salarios Básicos.
C) 21 a 40 Salarios Básicos.

9. ¿Cuál es el periodo mínimo de conservación de registros según GAFI?

A) 3 años.
B) 4 años.
C) 5 años.

10. ¿Qué prohíbe el Art. 61 de la ley respecto a instituciones financieras?

A) Abrir cuentas de ahorros.
B) Relación comercial con "Bancos Pantalla".
C) Usar software de monitoreo.